SARIGÜL ailesi hakkında kara paranın aklanması suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca kaynağı belirsiz paraların aklanması ve tehdit iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Murat Ağırel, Emir Sarıgül ve Aylin Kotil'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Aralarında seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı, 53’ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı İBB davasında 99'uncu duruşma bugün görülüyor. İmamoğlu, dün başladığı savunmasına devam edecek. Savunmasının ilk gününde adil yargılama vurgusu yapan İmamoğlu, Halk TV’ye el konulmasına tepki göstererek “Lütfen Halk TV’yi yalnız bırakmayın” çağrısında bulunmuştu. İkinci günde savunmasına başlayan İmamoğlu, “Aklanması gereken kişi ben değilim” dedi
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti gerektiren parasal sınır 185
Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemini inceleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'nin stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ortaya koydu. Hazine ve
Türkiye'nin suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelesine ilişkin FATF 5'inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu yayımlandı. Açıklamada,
MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede tedbirleri sıkılaştırarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların işlemlerine anında müdahale zorunluluğu getirdi.
Stories on this topic, gathered from every source.
